إلى جانب عدد من الدول الإفريقية و الآسيوية.. تصنيف الجزائر على رأس قائمة الدول في مجال غسل الأموال

- Advertisement -

حمد الله البوعزاوي

أصدرت المفوضية الأوروبية تحديثًا جديدًا لقائمة الدول و المناطق عالية المخاطر في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، حيث وضعت الجزائر في مقدمة الدول المصنّفة ضمن هذه اللائحة، إلى جانب عدد من الدول الإفريقية و الآسيوية. و يشمل التصنيف الجديد دولًا تُظهر نواقص إستراتيجية في أنظمتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، ما يفرض على المؤسسات المالية الأوروبية اتخاذ تدابير يقظة مشددة عند التعامل معها، حمايةً للنظام المالي للاتحاد الأوروبي.

و قد تم إدراج كل من الجزائر، كوت ديفوار، أنغولا، كينيا، لبنان، نيبال، موناكو، لاوس، ناميبيا، و فنزويلا ضمن القائمة المحدثة، في حين أُزيلت دول أخرى منها الإمارات العربية المتحدة، جامايكا، بنما، السنغال، و الفلبين. و أكدت المفوضية أن التحديث يعكس التقييمات الصادرة عن مجموعة العمل المالي، و يأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية في محاربة الجريمة المالية. هذا التصنيف يُعدّ مؤشرًا على الحاجة الملحّة لتعزيز أنظمة الرقابة المالية و الشفافية داخل الدول المصنفة، و يطرح تحديات جدية أمام المعاملات الدولية التي تمر عبرها أو ترتبط بها.