- Advertisement -
جنة بوعمري
كشفت مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي بمراكش تمكنت مؤخراً من الإطاحة بشبكة إجرامية واسعة متورطة في عمليات تبييض الأموال، يقودها مواطن جزائري يمتلك شركة عقارية فاخرة. بدأت خيوط هذه القضية في الظهور بعد عملية تفتيش روتيني أجرتها عناصر الدرك الملكي على مركبة يقودها سائق مرتبط بإحدى الشركات العقارية ليلة الجمعة. وأسفر التفتيش عن العثور على مبلغ مالي ضخم قدره 2.8 مليون درهم نقداً داخل المركبة، ما أثار شكوك رجال الأمن. و وضع السائق فوراً رهن الحراسة النظرية، و خلال جلسات الاستماع الأولية، قدم للمحققين معلومات خطيرة حول شبكة تبييض الأموال، يتزعمها المواطن الجزائري الذي يدير شركة متخصصة في المشاريع العقارية الفاخرة.
وصرح السائق بأن الشركة ليست سوى واجهة لأنشطة غير قانونية يقودها الجزائري المعروف باستخدام هويات مزيفة للتهرب من المساءلة القانونية. و أسفرت التحقيقات المتواصلة عن توقيف مشتبهين آخرين، من بينهم مدير مكتب صرف العملات بالدار البيضاء و مسؤول في شركة متخصصة في صناعة الألمنيوم. وأكدت المصادر أن كليهما متورط في تحويلات مالية مشبوهة تم إجراؤها إلى حساب المتهم الرئيسي. و تواصل الفرقة الوطنية للدرك الملكي تحقيقاتها لتعقب مصادر الأموال و طريقة توزيعها، وسط توقعات بتوقيف أشخاص آخرين على صلة بهذه الشبكة. و تعمل السلطات على التحقق من هوية المتهمين و أدوارهم داخل الشبكة، في محاولة لكشف المزيد من التفاصيل حول الأنشطة الإجرامية التي يُعتقد أنها تمتد إلى خارج المغرب.
