غسل الأموال

جنة بوعمري أكد السيد رئيس النيابة العامة أن آليتي الحجز و المصادرة تشكلان اليوم إحدى الركائز الجوهرية في السياسات الجنائية الحديثة لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، لما لهما من دور حاسم في ضرب البنية المالية للجريمة و تجفيف منابعها و…

جميلة البزيوي كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن حصيلتها السنوية في العديد من المجالات، التي تقع في دائرة اهتمامها و وظيفتها في حفظ الأمن و الأمان للمغاربة، و هي حصيلة واقعية لمؤسسة التنافس إلا في صناعة الخير للبلد و ضمان استقراره، و…

حمد الله البوعزاوي أصدرت المفوضية الأوروبية تحديثًا جديدًا لقائمة الدول و المناطق عالية المخاطر في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، حيث وضعت الجزائر في مقدمة الدول المصنّفة ضمن هذه اللائحة، إلى جانب عدد من الدول الإفريقية و…

جنة بوعمري أفادت مصادر إعلامية أن "البنك الشعبي" المغربي فقد حقه في العمل بكل من بلجيكا، إسبانيا، و هولندا، و ذلك وفقًا لموقع " نزف.أخبار"، و يأتي هذا القرار بناءً على حرمان البنك من استخدام "جواز السفر المالي" الذي يُخول للبنوك المرخصة…

جنة بوعمري تمكنت الإجراءات التي اتخذتها مصلحة الجمارك و الضرائب غير المباشرة على الحدود، من حجز مبالغ مهمة من العملة الصعبة أثناء عمليات تفتيش للمسافرين، حيث بلغت قيمتها ما يعادل حوالي 105 مليون درهم سنة 2023، مقابل 50 مليون درهم سنة…

حمد الله البوعزاوي تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منتصف نهار يوم الأربعاء بمراكش ، من توقيف ثلاثة مواطنين أجانب يحملون الجنسيات الصينية و الأوكرانية و اللتوانية، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 25 سنة، و ذلك لكونهم يشكلون موضوع…

جميلة البزيوي كشف تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام 2021، "أن المغرب أحرز تقدما في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود و غسل الأموال خلال السنوات الأخيرة. و قال التقرير أن الموقع الجغرافي للبلد بوصفه ممرا بين أوروبا و أفريقيا…