زهرة المغرب : مجلة إلكترونية نسائية متخصصة

وسم

تبييض الأموال

5 مقالات

أخبار وقضايا

العصابة تضم 18 متهما.. توجيه ضربة قوية لشبكة إجرامية تنشط في مجال تبييض الأموال و التزوير

جميلة البزيوي نجحت المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، في توجيه ضربة قوية إلى شبكة إجرامية تنشط في مجال تبييض الأموال و التزوير، بعد عملية…

hafida khanouchi

أخبار وقضايا

الجمارك تحجز مبالغ هائلة من العملات الأجنبية في حوزة “صراف” بالناظور

جنة بوعمري تمكنت مصالح إدارة الجمارك، بمدينة زايو، إقليم الناظور، من حجز مبالغ مالية ضخمة بالعملات الأجنبية و كميات مهمة من المعادن الثمينة، و ذلك في إطار عمليات المراقبة التي…

hafida khanouchi

أسرة ومجتمع

في قضايا تبييض الأموال.. مكتب التحقيقات الأمريكي يلاحق رفيعة المنصوري نائبة رئيس جهة الشمال و طليقها

جميلة البزيوي عاد ملف نائبة رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة رفيعة المنصوري إلى الواجهة بقوة، بعد بروز معطيات خطيرة تتحدث عن تورطها إلى جانب زوجها السابق يوسف منضور الضابط في المارينز الأمريكي…

hafida khanouchi

أخبار وقضايا

درك مراكش يفكك شبكة إجرامية لتبييض الأموال يتزعمها جزائري

جنة بوعمري كشفت مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي بمراكش تمكنت مؤخراً من الإطاحة بشبكة إجرامية واسعة متورطة في عمليات تبييض الأموال، يقودها مواطن جزائري يمتلك…

hafida khanouchi

ajleeonline.com