تبييض الأموال

جميلة البزيوي نجحت المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، في توجيه ضربة قوية إلى شبكة إجرامية تنشط في مجال تبييض الأموال و التزوير، بعد عملية نوعية مكّنت من استرجاع محجوزات تفوق قيمتها 110…

جنة بوعمري تمكنت مصالح إدارة الجمارك، بمدينة زايو، إقليم الناظور، من حجز مبالغ مالية ضخمة بالعملات الأجنبية و كميات مهمة من المعادن الثمينة، و ذلك في إطار عمليات المراقبة التي تستهدف محلات صرف العملات و الأنشطة الموازية لها. و جاءت…

جميلة البزيوي عاد ملف نائبة رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة رفيعة المنصوري إلى الواجهة بقوة، بعد بروز معطيات خطيرة تتحدث عن تورطها إلى جانب زوجها السابق يوسف منضور الضابط في المارينز الأمريكي المتقاعد، في قضايا دولية معقّدة تشمل تبييض…

جنة بوعمري كشفت مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي بمراكش تمكنت مؤخراً من الإطاحة بشبكة إجرامية واسعة متورطة في عمليات تبييض الأموال، يقودها مواطن جزائري يمتلك شركة عقارية فاخرة. بدأت خيوط هذه القضية في…

جميلة البزيوي أفادت مصادر مطلعة، أن منير الرماش بارون المخدرات المعروف سيغادر أسوار السجن يوم  2 ماي 2024، بعد قضائه زمن في ظلال القضبان أي مدة سجنية تفوق 20 سنة. و حسب متابعتنا لقضية الرماش، فقد اعتقل هذا الأخير سنة 2002 ، بعدما تورط…